COAF DETECTA DISTRIBUIÇÃO DE R$ 93 MILHÕES PELA DELTA

Transações irregulares da Construtora Delta começam a vir à tona. Averiguações da COAF acerca de suas contas detectaram que a construtora pagou R$ 93 milhões a diversas empresas de fachada e que o empresário Adir Assad, do ramo de entretenimento, é o principal responsável pela movimentação dessa fortuna.

Congresso em foco. UOL - 30/06/2012

Revistas: Delta pagou R$ 93 milhões a sete empresas de fachada

VEJA

Delta pagou R$ 93 milhões a sete empresas de fachada

Empresas fantasmas receberam R$ 93 milhões de empreiteira. Dados do Coaf publicados na edição de VEJA deste sábado mostram que as empresas receberam os valores por serviços nunca prestados. Registradas em nomes de laranjas, todas são controladas pelo empresário Adir Assad – que Cavendish afirma atender a todas as grandes empreiteiras do país
A edição de VEJA que chega às bancas neste sábado traz novos dados sobre as transações clandestinas da Delta Construções, do empresário Fernando Cavendish. Um relatório recente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão do Ministério da Fazenda que monitora transações financeiras suspeitas, mostra que sete empresas de fachada receberam, entre janeiro de 2010 e julho de 2011, 93 milhões de reais pagos pela Delta Construções.
Registradas no nome de laranjas, todas as sete empresas foram abertas nos anos eleitorais de 2008 e 2010 e são controladas por um personagem já conhecido, Adir Assad, um empresário de São Paulo que fez carreira no ramo do entretenimento. No início de junho, ao revelar a primeira parte do laranjal da Delta, VEJA mostrou que outras empresas de Assad também registradas em nome de laranjas tinham recebido 50 milhões de reais da Delta. Essa dinheirama não foi usada para abonar serviços de engenharia. Ela saiu do caixa da Delta principalmente para pagar propina a servidores públicos e abastecer caixa dois de campanhas eleitorais.